📰 كشف الصناعة

يرغب مجلس الخدمات المالية (FSMA) في إلقاء الضوء على المواقع الإخبارية المزيفة التي تستولي على هوية وسائل الإعلام البلجيكية لترويج منصات التداول الاحتيالية. تستخدم هذه المواقع المزيفة بشكل احتيالي هوية البصرية والاسم لوسائل الإعلام البلجيكية أو الدولية المعروفة (مثل Le Soir، La Libre، HLN، Euronews، إلخ) لمنح مصداقية لعروض الاستثمار التي تروج لها. لذا يحث مجلس الخدمات المالية المستهلكين على الحذر الشديد. يستخدم الاحتياليون مواقع المعلومات المزيفة بشكل متزايد التي تستولي على مظهر وسائل الإعلام البلجيكية والدولية المعروفة. المقالات المزيفة التي ينشرونها هناك في الواقع إعلانات مموهة هدفها الوحيد هو تحفيز القراء على ملء نموذج اتصال لكي يتم الاتصال بهم من قبل منصة تداول احتيالية. لمنح مظهر المصداقية لمنشوراتهم، يسرقون بلا خجل هوية المشاهير البلجيكيين. ينسبون إليهم أقوالًا كاذبة أو يجعلونها تبدو وكأنهم يستثمرون في منصات التداول عبر الإنترنت. غالبًا ما تصف هذه المقالات الإخبارية المزيفة أحداثًا مزعومة حدثت خلال مناظرة أو مقابلة بثت على محطات التلفزيون البلجيكية. من خلال القيام بذلك، يشارون إلى ما يسمى بـ "الاشتباكات" بين السياسيين والقادة الاقتصاديين أو الماليين والصحفيين أو مقدمي البرامج، خلالها يكشف أحد المشاركين للجمهور أن الاستثمار في منصة تداول هو السر للثراء. يحاول الاحتياليون تهدئة المستثمرين بادعاء أن هذه المنصات تتبع التشريعات المالية والتنظيمات البلجيكية وأنها مرخصة من قبل مجلس الخدمات المالية أو البنك الوطني البلجيكي. غالبًا ما ترافق هذه المقالات المزيفة صورًا مزيفة عميقة أو مقاطع فيديو من البرامج، في محاولة لتعزيز مصداقيتها. …

تحذر هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA) الجمهور من أنشطة المحتالين الذين يستخدمون اسم وهوية هيئة الخدمات المالية والرقابة المالية الأخرى للاحتيال على المستهلكين. هذه تقنية احتيال معروفة، حيث نشرت هيئة الرقابة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق المالية (ESMA) تحذيراً بشأنها. يدعي المحتالون أن هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA) يمكنها مساعدة ضحايا الاحتيال الاستثماري في استعادة أو فك تجميد الأموال التي فقدوها. مقابل هذه الخدمة، يطلب المحتالون من الضحايا تعويضًا أو دفع ضريبة إلى هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA). في بعض الحالات، يدعي المحتالون أن ضحايا الاحتيال سيضطرون إلى دفع غرامة إلى هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA). يتم تسمية هذا النوع من الاحتيال بـ "احتيال غرف الاسترداد". بشكل خاص، يتم التواصل مع المستهلكين غالبًا من قبل شركة وهمية تسمى Protectionline من خلال الموقع الإلكتروني https://protectionline.net/. تدعي هذه الشركة أنها يمكنها مساعدة ضحايا الاحتيال الاستثماري في استعادة الأموال المفقودة. لهذا الغرض، يجب على الضحية تقديم طلب تعويض يُفترض أنه سيتم الموافقة عليه من قبل هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA). ثم يتم تحويل الضحية إلى مواقع ويب تبدو تمامًا مثل موقع هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA): https://regulatory-legal.systems/, https://regulatory-payout.systems/ و https://regulatory-transfer.systems/. هذه المواقع وهمية تمامًا ولا تمتلك أي علاقة بهيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA). عنوان الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA) هو www.fsma.be. لاحظت هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA) أيضًا أن شعارها أحيانًا يتم إضافته إلى المواقع الإلكترونية الوهمية لإعطاء الانطباع بأن الكيان المعين مُرخَّص لهيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA) لتقديم خدمات مالية. يستخدم المحتالون المواقع الإلكترونية والعنوانين الإلكترونيين التاليين: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] الرسائل الإلكترونية من هذه أو العناوين المشابهة وهمية. لا ترد على هذه الرسائل الإلكترونية وقم بحذفها.

قررت هيئة السلوك المالي حظر دانيال توماس عن العمل في الخدمات المالية وتوقيع غرامة عليه قدرها 742,700 جنيه إسترليني بعد أن وجدت أنه قدم نصائح حول تحويل المعاشات التقاعدية المحددة بتهور دون أن يكون مؤهلاً أو مسموح له بذلك. قدّم السيد توماس إخطار قراره إلى المحكمة العليا حيث سيقدم دفاعه. لذا فإن أي استنتاجات في إخطار القرار هي مؤقتة وتعكس اعتقاد هيئة السلوك المالي بما حدث وكيف ترى سلوكه. لن تقوم هيئة السلوك المالي بأي إجراء ضده حتى تصدر المحكمة قرارها، والتي سيتم نشرها على موقعها الإلكتروني.

قررت FCA منع ثلاثة أشخاص سابقين من Dolfin Financial (UK) Limited (Dolfin) بعد العثور على أنهم قاموا بإدارة مخطط ساعد العملاء على تجاوز قواعد التأشيرة في المملكة المتحدة. قدم السيد جوكوفسكي إشعار قراره إلى المحكمة العليا حيث سيقدم هو وال FCA حالاتهما. وبالتالي، فإن أي استنتاجات في إشعار قرار السيد جوكوفسكي مؤقتة وتعكس اعتقاد FCA بشأن ما حدث وكيف ترى أن يجب وصف سلوكه. لن يكون للإجراء المقترح المذكور في إشعار قرار السيد جوكوفسكي أي تأثير حتى يتم تحديد الإشارة من قبل المحكمة التي سيتم نشر قرارها على موقعها الإلكتروني.

رقم الإصدار 9280-26 CFTC تتهم شركة Goliath Ventures Inc. والمدير التنفيذي، كريستوفر دلغادو، المقيم في فلوريدا، بخطة احتيال بقيمة 400 مليون دولار في 11 أغسطس 2026، واشنطن — أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة اليوم أنها رفعت دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية لفلوريدا الوسطى ضد شركة Goliath Ventures Inc. والمدير التنفيذي كريستوفر دلغادو. تتهم الدعوى القضائية المدعى عليهم بالمشاركة في خطة بونزي من خلال طلب الأموال وقبولها من الجمهور بشكل احتيالي للتداول في الأصول الرقمية، بما في ذلك البيتكوين والإثيريوم. على عكس ما تم التصريح به، قام المدعى عليهم بتبديد جميع أموال العملاء، بما في ذلك دفع أرباح وهمية للعملاء الحاليين وتغطية نمط حياة كريستوفر دلغادو الفاخر. كما زعم المدعى عليهم كذبًا ضمان عودة رأس المال المستثمر والأرباح وصدروا بيانات حسابات كاذبة تعكس أرباحًا غير موجودة. في المجمل، ساهم حوالي 1,600 عميل بمبلغ لا يقل عن 397 مليون دولار في احتيال المدعى عليهم. "سنستمر في مراقبة الاحتيال والانتهاك والتلاعب في أسواق الأصول الرقمية بقوة لضمان معاقبة الأشخاص السيئين، بينما نطور قواعد واضحة لكي يكون لدى الأشخاص الجيدين فرصة للبناء على الأراضي الأمريكية"، قال رئيس CFTC مايكل س. سيليج. "تعزز هذه الخطوة التزامنا بمحاربة سوء السلوك في هذه الأسواق." "تواصل إدارة إنفاذ القانون أن تكون شرطيًا مهمًا في مكافحة الاحتيال المرتبط بالسلع الرقمية"، قال مدير إنفاذ القانون ديفيد آي. ميلر.

رقم الإصدار 9263-26 CFTC تأمر شركتين أجنبيتين بدفع 2.5 مليون دولار بسبب معاملات غير قانونية خارج البورصة مع العملاء الأمريكيين 29 يونيو 2026 واشنطن — أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع اليوم عن أمر يشمل رفع تهم وتسوية اتهامات ضد Netrios LP Ltd. و Red Acre Ltd. لتسهيلها معاملات تجزئة غير قانونية خارج البورصة ومرتبطة بالرافعة المالية أو الهامش، والتي تضمنت عملاء أمريكيين غير مؤهلين للمشاركة في العقود. بموجب الأمر، يجب على Netrios دفع غرامة مدنية قدرها 1.75 مليون دولار، وعلى Red Acre دفع غرامة مدنية قدرها $750,000. يجب على الشركتين أيضًا وقف وإبطال السلوك غير القانوني. يجد الأمر أن Netrios قدمت خدمة متخصصة قدمت وظائف أساسية تم استخدامها لعرض وبيع السلع التجزئة المرتبطة بالرافعة المالية أو الهامش من خلال منصات مُعلَن عنها خارج البلاد وخارج البورصة، والتي استهدفت العملاء الأمريكيين دون النظر إلى ما إذا كان هؤلاء العملاء يلتقون بشروط المشارك المؤهل في العقد. ساعدت Red Acre Netrios بشكل متعمد من خلال تقديم الدعم للعملاء وغيرها من الخدمات. وبذلك، نفذت Netrios أنشطة قانونيًا يمكن أن تُجرى فقط على بورصة مسجلة لدى CFTC، وساعدت Red Acre في أنشطة Netrios غير القانونية. أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات اليوم أيضًا عن رفع تهم وتسوية اتهامات ضد Netrios و Red Acre استنادًا إلى السلوك الأساسي نفسه. تشكر CFTC لجنة الأوراق المالية والبورصات، وبنك أيرلندا المركزي، وسلطة الخدمات المالية في سيشل، وسلطة الخدمات المالية في مالطا على مساعدتهم.