📰 Exposición de la Industria

La FSMA desea llamar la atención del público sobre sitios de información falsos que roban la identidad de medios belgas para promover plataformas de trading fraudulentas. Estos sitios web falsos usan fraudulentamente la identidad visual y el nombre de medios belgas o internacionales conocidos (Le Soir, La Libre, HLN, Euronews, etc.) para dar credibilidad a las ofertas de inversión que promueven. Por lo tanto, la FSMA insta a los consumidores a ser particularmente vigilantes. Los estafadores están utilizando cada vez más sitios web de información falsos que roban la apariencia de medios belgas y internacionales conocidos. Los artículos falsos que publican allí son en realidad anuncios disfrazados cuyo único objetivo es animar a los lectores a completar un formulario de contacto para ser contactados por una plataforma de trading fraudulenta. Para dar apariencia de credibilidad a sus contenidos, estos estafadores roban sin escrúpulos la identidad de celebridades belgas. Les atribuyen declaraciones falsas o hacen parecer que están invirtiendo en plataformas de trading en línea. Estos artículos de prensa falsos a menudo describen incidentes supuestos ocurridos durante un debate o entrevista televisada emitida en estaciones de televisión belgas. Al hacerlo, se refieren a supuestos ‘enfrentamientos’ entre políticos, líderes económicos o financieros y periodistas o conductores de televisión, durante los cuales uno de los participantes aparentemente revela al público que invertir en una plataforma de trading es el secreto para hacerse rico. Los estafadores intentan tranquilizar a los inversores afirmando que estas plataformas de trading cumplen con la legislación y regulaciones financieras belgas y que están autorizadas por la FSMA o el Banco Nacional de Bélgica. Estos artículos falsos a menudo van acompañados de fotos o clips de video de programas falsificados, en un esfuerzo por aumentar su credibilidad.

La Financial Services and Markets Authority (FSMA) advierte al público contra las actividades de estafadores que usurpan el nombre y el logotipo de la FSMA y otros supervisores financieros para engañar a los consumidores. Esta es una técnica de fraude bien conocida, por la cual ESMA también publicó una advertencia. Los estafadores afirman que la FSMA puede ayudar a las víctimas de fraude de inversión a recuperar o desbloquear el dinero que perdieron. Para este servicio, los estafadores piden a las víctimas una compensación o el pago de un impuesto a la FSMA. En algunos casos, los estafadores incluso afirman que las víctimas de fraude tendrían que pagar una multa a la FSMA. Esta forma de fraude se llama fraude de sala de recuperación. En particular, los consumidores son a menudo contactados por Protectionline, una compañía fantasma que opera a través del sitio web https://protectionline.net/. Esta compañía contacta a las víctimas de fraude de inversión y afirma que puede ayudarlas a recuperar los fondos perdidos. Para ello, la víctima debe presentar una reclamación de compensación que supuestamente será aprobada por la FSMA. Luego, la víctima es redirigida a sitios web que se parecen exactamente al sitio web de la FSMA: https://regulatory-legal.systems/, https://regulatory-payout.systems/ y https://regulatory-transfer.systems/. Estos sitios web son completamente falsos y no tienen ninguna conexión con la FSMA. La URL del sitio web oficial de la FSMA es www.fsma.be. La FSMA también ha notado que su logotipo a veces se agrega a sitios web fraudulentos para dar la impresión de que una entidad determinada está autorizada por la FSMA para ofrecer servicios financieros. Los estafadores utilizan las siguientes direcciones web y de correo electrónico: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]. Los correos electrónicos de estas o direcciones similares son fraudulentos. No responda a estos correos electrónicos, sino que los elimine. …

La FCA ha decidido prohibir a Daniel Thomas de trabajar en servicios financieros y multarlo con £742,700 después de encontrar que dio consejo sobre transferencias de pensiones de beneficio definido de manera temeraria, sin estar ni calificado ni autorizado para hacerlo. El Sr. Thomas ha remitido su Notificación de Decisión al Tribunal Superior donde presentará su caso. Cualquier hallazgo en la Notificación de Decisión es, por lo tanto, provisional y refleja la creencia de la FCA sobre lo que ocurrió y cómo considera que su comportamiento debe ser caracterizado. La FCA no tomará ninguna acción en su contra hasta que el Tribunal emita su decisión, que será publicada en su sitio web.

La FCA ha decidido prohibir a 3 ex altos ejecutivos de Dolfin Financial (UK) Limited (Dolfin) después de encontrar que llevaron a cabo un esquema que ayudó a los clientes a eludir las reglas de visa del Reino Unido. El Sr. Joukovski ha remitido su Notificación de Decisión al Tribunal Superior donde él y la FCA presentarán sus casos. Cualquier hallazgo en la Notificación de Decisión del Sr. Joukovski es, por lo tanto, provisional y refleja la creencia de la FCA sobre lo que ocurrió y cómo considera que su comportamiento debe ser caracterizado. La acción propuesta detallada en la Notificación de Decisión del Sr. Joukovski no tendrá efecto hasta que el Tribunal decida la referencia, y su decisión se hará pública en su sitio web.

Número de Publicación 9280-26 CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme 11 de agosto de 2026 WASHINGTON — La Commodity Futures Trading Commission anunció hoy que presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida contra Goliath Ventures Inc. y su CEO, Christopher Delgado, residente en Florida. La demanda alega que los acusados participaron en un esquema Ponzi al solicitar y aceptar fondos del público de manera fraudulenta para el comercio de activos criptográficos, incluyendo bitcoin y ether. Contrariamente a sus representaciones, los acusados apropiaron indebidamente todos los fondos de los clientes, incluyendo el pago de supuestos beneficios a clientes existentes y el financiamiento del estilo de vida lujoso de Delgado. Los acusados también garantizaron falsamente el retorno de las inversiones principales y/o beneficios y emitieron declaraciones de cuenta falsas que reflejaban beneficios inexistentes. En total, aproximadamente 1,600 clientes contribuyeron con al menos $397 millones a la estafa de los acusados. “Continuaremos actuando con firmeza para combatir el fraude, el abuso y la manipulación en los mercados de activos criptográficos para asegurar que los actores malintencionados sean castigados, mientras desarrollamos reglas claras para que los buenos actores tengan la oportunidad de construir en suelo americano,” dijo el Presidente Michael S. Selig. “La acción de hoy subraya aún más nuestro compromiso de erradicar la mala conducta en estos mercados.” “La División de Aplicación de la Ley sigue siendo un importante guardián en la lucha contra el fraude relacionado con las commodities digitales,” dijo el Director de Aplicación de la Ley David I. Miller.

Número de Publicación 9263-26 CFTC Orders Two Foreign Firms to Pay $2.5 Million for Illegal Off-Exchange Transactions with U.S. Customers 29 de junio de 2026 WASHINGTON — La Commodity Futures Trading Commission anunció hoy una orden que presenta y resuelve cargos contra Netrios LP Ltd. y Red Acre Ltd. por facilitar transacciones ilegales de commodities al margen o con apalancamiento fuera de los mercados regulados que involucraban a clientes estadounidenses que no eran participantes elegibles en contratos. Según la orden, Netrios debe pagar una multa civil monetaria de $1.75 million, y Red Acre debe pagar una multa civil monetaria de $750,000. Ambas empresas también deben cesar y abstenerse de dicha conducta ilegal. La orden determina que Netrios vendió un servicio especializado que proporcionaba funciones esenciales utilizadas para ofrecer y vender commodities al margen o con apalancamiento a través de plataformas offshore, fuera de los mercados regulados, que solicitaban a clientes estadounidenses sin considerar si estos cumplían con los requisitos de ser participantes elegibles en contratos. Red Acre ayudó intencionalmente a Netrios proporcionando soporte a clientes y otros. Al hacerlo, Netrios realizó actividades que legalmente solo podían ser llevadas a cabo en un intercambio registrado por la CFTC, y Red Acre ayudó y favoreció las actividades ilegales de Netrios. Hoy, la Securities and Exchange Commission anunció la presentación y resolución de cargos contra Netrios y Red Acre basados en la misma conducta subyacente. La CFTC agradece a la SEC, el Banco Central de Irlanda, la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles y la Autoridad de Servicios Financieros de Malta por su asistencia.