📰 行业曝光

FSMA希望提醒公众注意那些盗用比利时媒体身份来推广欺诈性交易平台的虚假信息网站。这些虚假网站欺诈性地使用知名比利时或国际媒体的视觉标识和名称（如《晚报》、《自由报》、HLN、欧洲新闻等），以增加其推广的投资机会的可信度。因此，FSMA敦促消费者特别警惕。欺诈者越来越多地使用盗用知名比利时和国际媒体外观的虚假信息网站。他们发布在这些网站上的虚假文章实际上是伪装的广告，其唯一目的是鼓励读者填写联系表单，以便被欺诈性交易平台联系。为了增加其内容的可信度，这些欺诈者公然盗用比利时名人的身份。他们编造名人的言论，或让人误以为这些名人正在投资在线交易平台。这些虚假新闻文章经常描述在比利时电视台播出的电视辩论或访谈中发生的所谓事件。这样做，他们提到所谓的“政界人士、经济或金融领袖与记者或电视主持人之间的冲突”，其中一个参与者似乎向公众透露，投资交易平台是致富的秘密。欺诈者试图通过声称这些交易平台符合比利时金融法律法规，并已获得FSMA或比利时国家银行的授权来安抚投资者。这些虚假文章通常附有深度伪造的照片或节目视频片段，以增强其可信度。

金融服务和市场管理局（FSMA）警告公众，警惕欺诈者盗用FSMA及其他金融监管机构的名称和标志，以误导消费者。这是一种众所周知的欺诈手法，欧洲证券和市场管理局（ESMA）也曾发布过警告。欺诈者声称FSMA可以帮助投资欺诈的受害者追回或解冻他们损失的资金。为此，欺诈者要求受害者支付赔偿金或向FSMA支付税款。在某些情况下，骗子甚至声称欺诈受害者必须向FSMA支付罚款。这种欺诈形式被称为追回室欺诈。特别是，消费者经常通过名为Protectionline的虚假公司网站https://protectionline.net/ 被联系。该公司联系投资欺诈的受害者，并声称可以帮助他们追回损失的资金。为此，受害者必须提交一份由FSMA批准的赔偿申请。随后，受害者会被引导至与FSMA官方网站几乎一模一样的网站：https://regulatory-legal.systems/，https://regulatory-payout.systems/ 和 https://regulatory-transfer.systems/。这些网站完全是伪造的，与FSMA没有任何关联。FSMA官方网站的网址是www.fsma.be。FSMA还注意到，其标志有时被添加到欺诈网站上，以给人造成该实体已获得FSMA授权提供金融服务的印象。骗子使用的网站和电子邮件地址包括：[email protected]，[email protected]，[email protected]，[email protected]，[email protected]，[email protected]。来自这些或类似地址的电子邮件是欺诈性的。不要回复此类电子邮件，而是将其删除。

金融行为监管局（FCA）决定禁止丹尼尔·托马斯从事金融服务，并对其处以 742,700 英镑的罚款，原因是其鲁莽地提供了他既无资格也无权提供的确定收益养老金转移建议。托马斯先生已将其决定通知提交至Upper Tribunal，将在那里提出他的案件。因此，决定通知中的任何发现都是临时性的，反映了 FCA 对所发生事件及其认为其行为应如何定性的信念。FCA 将在Upper Tribunal作出决定之前不对他采取任何行动，该决定将在其网站上公布。

英国金融行为监管局（FCA）决定禁止三名曾在多芬金融（英国）有限公司（Dolfin）担任高级职务的前高管，原因是他们运营了一个帮助客户绕过英国签证规定的计划。乔夫斯基先生已将其决定通知提交至Upper Tribunal，他和FCA将在那里陈述各自的案件。因此，乔夫斯基先生决定通知中的任何发现都是临时性的，反映了FCA对其认为发生的事情的看法以及其认为他的行为应如何定性。乔夫斯基先生决定通知中提出的任何行动，在Upper Tribunal作出裁决之前均不会生效，该裁决将在其网站上公布。

编号 9280-26 CFTC 起诉 Goliath Ventures Inc. 及其 CEO 涉嫌 4 亿美元欺诈案 2026 年 8 月 11 日 华盛顿 — 商品期货交易委员会今日宣布，已在佛罗里达州中区联邦地区法院对 Goliath Ventures Inc. 及其 CEO 克里斯托弗·德尔加多（佛罗里达州居民）提起诉讼。该诉讼指控被告通过欺诈手段向公众募集资金，用于加密资产交易，包括比特币和以太坊。与他们的陈述相反，被告挪用了所有客户资金，包括向现有客户支付虚构利润以及资助德尔加多的奢华生活方式。被告还虚假保证本金投资和/或利润的返还，并出具虚假的账户报表反映不存在的利润。总计约有 1600 名客户向被告的欺诈行为贡献了至少 3.97 亿美元。 “我们将继续积极监管加密资产市场的欺诈、滥用和操纵行为，确保不良行为者受到惩罚，同时制定明确的规则，以便良好行为者有机会在美国本土发展。”主席迈克尔·S·塞利格表示。“今天的行动进一步强调了我们根除这些市场中不当行为的承诺。” “执法部门继续在打击与数字商品相关的欺诈行为中发挥重要作用。”执法局局长大卫·I·米勒表示。

华盛顿2026年6月29日——商品期货交易委员会今日宣布，已对Netrios LP Ltd.和Red Acre Ltd.提起诉讼并达成和解，这两家公司因涉及非法场外杠杆或保证金零售商品交易而被处罚，这些交易涉及不符合资格合约参与者要求的美国客户。根据命令，Netrios必须支付175万美元的民事罚款，而Red Acre则需支付75万美元的民事罚款。两家公司还必须停止并放弃其非法行为。命令指出，Netrios销售了一项专门服务，该服务提供了用于通过离岸、场外交易品牌平台提供和销售杠杆或保证金零售商品的必要功能，这些平台在招揽美国客户时并未考虑客户是否符合资格合约参与者的要求。Red Acre故意通过提供客户支持等方式帮助Netrios。在此过程中，Netrios进行了只能在CFTC注册的交易所合法进行的活动，而Red Acre则协助并教唆了Netrios的非法行为。今日，证券交易委员会宣布已对Netrios和Red Acre基于相同行为提起诉讼并达成和解。CFTC感谢美国证券交易委员会、爱尔兰中央银行、塞舌尔金融服务管理局和马耳他金融服务管理局的支持。